中仑新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出 建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任 ...