中仑新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）业务规则以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员。公司应当设立由董事会 秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚； 案调查，尚未有明确结论意见； （七） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单； （八） 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （九） 有法律法规或证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其 他情形的人士。 第三章 董 ...