证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知及议案，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度 的公告》。 表 ...