深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-066 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全 体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深 ...