本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-074 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025 年9月12日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月9日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金到位后，公司子公司 联科新材料将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按投资建设项目的进度 安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,联科新材料募集资金投资项 1 目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的 ...