证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-005 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 在广东建科天河总部 大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工 作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少 祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 - 1 - 万元，公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司 （上市、国有 ...