证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-051 杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。为保证董事会工作的衔接 性及连续性，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电 话、口头的方式发出。经董事会全体成员推举，本次会议由董事许正庆先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董 事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举许正庆先生担任 公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人 ...