证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-009 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为2025 ...