证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-046 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...