证券代码：301059 证券简称:金三江 公告编号：2025-052 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东 大会有关信息，现将本次会议的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材 ...