证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-037 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司 《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、《公司章程 ...