董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[8] - 三分之一以上董事联名提议等情形下董事长应10日内召集和主持临时董事会[8] - 提议召开董事会临时会议需书面提议，董事长接到提议后10日内召集会议[9] - 召开董事会定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知和资料[9] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[11] 董事会审议标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[4] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的交易由董事会审议[5] 捐赠决策 - 董事会决定单笔或连续12个月内累计超1000万元的对外捐赠[6] - 董事长决定单笔或连续12个月内累计不超1000万元的对外捐赠[6] 会议相关规定 - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提出延期[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[14] - 董事会表决事项经全体董事过半数同意通过（另有规定除外）[19] - 关联事项决议需过半数无关联关系董事出席，经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[21] 会议记录与责任 - 董事会会议记录包括日期、出席人员等内容[21] - 董事应对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损，投赞成票董事担责，反对票且记载异议者可免责[22] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[22] 其他 - 董事出席会议合理费用由公司支付[17] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[23] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[23] - 本规则中部分表述含本数规定[25] - 本规则未尽事宜或冲突时依法律法规等规定执行[25] - 本规则经董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25]