《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会，对股东会负责，依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章 ...