《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，对董事会负责，主要负责 审定公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行。 第七条 证券事务部负责薪酬与考核委员会会议的筹备和联络等相关工作。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...