《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书 的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西黑猫 焦化股份有限公章程》及《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学本科以上学历； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠 诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力； （三）取得证券交易所认可的董事会秘书资格； （四）符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他规定。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师，不得兼任公司董事 会秘书。 第六条 董事会秘书由公司董事长提 ...