第一章 总则 第一条 为了规范广东省建筑科学研究院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序， 督促董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规及《广东省建筑科学研究院 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规 定及股东会赋予的职权，在其职责范围内行使权利，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1人; 董 事会设独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - (五) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； (六) 拟订公 ...