董事會會議通告 慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事 會會議將於二零二五年九月二十三日（星期二）舉行，藉以（其中包括）： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士（主席）、張雅娜女士 （首席財務總監）及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生 BBS，太平紳士 ；以及 三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。 (i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之年度業 績；及 (ii) 考慮末期股息之建議（如有）。 承董事會命 慧源同創科技集團有限公司 主席兼執行董事 葉仁傑 香港，二零二五年九月十二日 ...