谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-063 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女 士、杨鹏远先生、李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文 祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，朱玉杰先生为 会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...