证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-36 泰尔重工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举及名誉 董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的聘任，现将相关 情况公告如下： 三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事：邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、杨晓明先生（职工代 表董事）、葛燕飞先生（职工代表董事）、冯春兰女士（职工代表董事） 独立董事：周萍华女士、张庆茂先生、齐 ...