招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策主体，定战略、 作决策、防风险，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， ...