董事会秘书工作制度 西部金属材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人员及公司有 关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严 ...