证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-077 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 董事张强先生、独立董事孙荣发先生、王雷刚先生以通讯方式出席）。本次会议 由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文 件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司审计委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。 1 ...