本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其 他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议并通过了《关于修 订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了《审 计委员会工作细则》等部分管理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | | 3 ...