西安饮食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有 关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 ...