董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6][7] - 设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，为高管，对公司和董事会负责[13] - 设董事会办公室，由董事会秘书管理[13] - 原董事会秘书离职，公司应3个月内聘任新秘书[16] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 专业委员会 - 审计委员会成员为3名非高管董事[18] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 审计委员会召集人应为会计专业独立董事[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[25] - 特定情形应召集临时会议，董事长10日内召集，通知不少于3日[25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[29][30] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[31] 其他 - 董事会提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[33] - 证券事务代表任职条件参照董事会秘书[16] - 董事会会议记录保存不少于10年[33] - 董事会决议2个工作日内报深交所备案[35] - 董事会决议公告在指定报刊及巨潮资讯网公告[36] - 本规则由董事会制定，报股东会审议，通过生效[38] - 规则与规定相悖时按规定执行并修订[38]