西安饮食股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提升董事会规 范运作和科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件的要求，以及《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设决策机构。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求，专业结构合理。董事 会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司 董事长、副董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书的职权、职责、 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事会 ...