西安饮食股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权, 保护公司和股东的合法权 益，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司股东会规则》，以及《西安饮食股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的相关规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列情形之一 的，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数 ...