股权与注册资本 - 2022年限制性股票激励计划不达标部分对应的64.80万股限制性股票将被回购注销[3] - 公司拟变更注册资本，由179,556,341元变更为178,908,341元[3] - 《公司章程》修订后，注册资本为178,908,341元，已发行股份数为178,908,341股[5][6] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份有不同情形的处理规定及决议要求[7][8] - 公司公开发行股份前已发行的股份等有转让限制规定[8] - 持有公司股份5%以上的股东买卖股份收益规定及董事会执行要求[8][9] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项及审议批准相关报告和方案[14] - 多种交易、担保、财务资助等情况需经股东大会审议[15][16][17] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[18] 董事会相关 - 董事会行使多项职权，包括决定经营计划等[35] - 董事会审议交易、担保、财务资助等事项的规定[36][37] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议召集规定[41] 独立董事与专门委员会 - 独立董事任职条件及职权行使规定[42][44] - 审计及预算审核委员会等专门委员会组成、会议及职责规定[46][47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金规定[50] - 公司实施现金分红条件及分配比例规定[51] - 调整或变更利润分配政策需经股东会2/3以上表决权通过[53] 其他制度修订 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计及预算考核委员会行使监事会职权[2] - 公司修订部分内部治理制度，废止《监事会议事规则》等[62] - 修订后《公司章程》及其他公司治理制度全文刊登在巨潮资讯网[63]