董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 8种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持会议[8] - 议案提出人会前15日递交议案及说明材料[10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[11] 会议变更 - 定期会议变更需会前3日发书面通知[12] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 议案表决 - 提案通过须超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需全体董事过半数等多方同意[22] - 董事回避时无关联董事过半数通过[22] - 提案未通过1个月内不再审议[23] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[23] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议[23] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[24] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[24] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存，期限超10年[28] - 规则经股东会通过后生效，原规则废止[29]