本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第五次会议于 2025 年 9 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 15 日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普 科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次 会议表决通过了如下决议： 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-031 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 一、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议 案》 鉴于公司的全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称"凯特数智"）拟 在中国光大银行股份有限公司北京分行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度 （具体产品包括但不限 ...