股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月12日在青岛市黄岛区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持有表决权股份50,727,000股，占比51.7464%[2] - 通过网络投票的股东2人，持有表决权股份8,000股，占比0.0082%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席股东会[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数50,727,000股，占比100.00%[4] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意股数50,722,000股，占比99.99%，弃权股数5,000股，占比0.01%[4] - 《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意股数50,727,000股，占比100.00%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>等多项内部管理制度议案》同意股数均为50,727,000股，占比100.00%[6][7][8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[8] - 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数50,722,000股，占比99.99%，弃权股数5,000股，占比0.01%[9] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》等4项议案同意股数50727000股，占比100%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>》议案同意票数1238000股，占比100%[12] 人员变动 - 周辉东、龚文娇、郝宁三名监事于2025年9月12日离任获审议通过[15] 其他 - 本次股东会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[13] - 备查文件包括《青岛三祥科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[14] - 本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书[14] - 公司2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月15日[15] - 涉及影响中小股东利益重大事项，未提及中小股东表决具体情况[12]