公司基本信息 - 公司注册资本为6582.375万元[7] - 公司股份每股面值为1元[16] - 公司设立时发行股份总数为500万股[17] - 公司已发行股份总数为6582.375万股[17] 发展历程 - 2020年7月2日经批准向不特定合格投资者公开发行1042.3万股人民币普通股[6] - 2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[18] - 按章程特定情形收购股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员在就任确定的任职期间内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[24] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东对相关人员给公司造成损失有权书面请求起诉[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[119] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[139] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足该年度可供分配利润为正值等多项条件，当年经审计资产负债率（母公司）不超过70%[151] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[164] - 公司减少注册资本自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 公司出现解散事由应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[172] 投资者关系管理 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[184] - 公司应多渠道多方式开展投资者关系管理工作[185] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[198] - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[198]