掌阅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 掌阅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 / 88 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 6 | | | 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 79 | | | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 80 | | | 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 81 | | | 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 82 | | | 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 83 | | | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 84 | | | 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 85 | | | 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 86 | | | 审议《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份 ...