证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-071 大连百傲化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,285,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2285 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘岩先 生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 ...