证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-053 营口金辰机械股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事及 选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据《营口金辰机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设一名职工代表董事，由公司职 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，选举李轶军先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员。 一、董事离任情况 (一) ...