证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-042 基蛋生物科技股份有限公司 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。根据修订后的《公 司章程》相关规定，公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名 职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职 工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李靖女士（简历详见 附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起 至第四届董事会任期届满。 李靖女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要 求，其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员 ...