公司基本信息 - 2000年3月24日经证监会批准首次发行4000万股普通股，7月20日在上交所上市[5] - 公司注册资本为631,052,069元[5] - 设立时发行股份总数6,589万股，各发起人认购股份数不同[11] - 已发行股份总数为631,052,069股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有数不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] - 全资子公司相关人员违规，符合条件股东可请求诉讼[26] 控股股东规定 - 控股股东不得滥用控制权，不得占用公司资金[29] - 控股股东质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[30] - 控股股东转让股份应遵守限制性规定及承诺[30] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[34] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%对象提供担保、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[34] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提出提案[42] - 会议记录需记载相关信息，保存不少于10年[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[53] 董事相关 - 因特定犯罪被判刑等情况执行期满未逾规定年限不能担任董事[61] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职公司收到报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[69] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需经董事会审议[72] - 公司与关联人交易金额达一定标准需经董事会审议，部分需提交股东会批准[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[75] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[86] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[86] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[87] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[88] 管理层相关 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[92] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[91] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97][98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本25%[99] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[100] - 公司每年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该年可供分配利润的10%[100] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为刊登公告报刊，上交所网站为信息披露指定网站[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[122] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[123]