中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对茂莱光学本次差异化权益分派特殊除权除息事项进行 了审慎核查，发表意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（不含），回购价格不高于第四届董事会第二次会议审议通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均 ...