证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-109 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定。 （二）会议出席情况 无。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事包晓莺、覃勇、于桂娥、郑河荣、吴军威因工作原因 ...