证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-106 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：赵琼女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司 ...