为保证公司董事会工作的有序进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省 莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的 方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名， 实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士以通讯方式参加本次会议）本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-046 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月15日召开了 2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事。 2025年09月16日 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。 因林正雄先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员，经评估及 结合各位董事的履历， ...