证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-069 江苏晟楠电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.04《关于修订〈承诺管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规 范管理，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监 ...