证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-076 江苏晟楠电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》 ...