证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-081 为了更好保障江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏晟 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.16《关于修订〈独立董事 津贴管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...