证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-092 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.11《关于修订〈战略委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委 ...