战略委员会规则修订 - 2025年9月15日公司审议通过修订《战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员经提名由董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议2/3以上委员出席方可举行[12] - 提前3日发通知，全体同意可免除[12] - 建议或提议书面呈报董事会[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] 档案与规则生效 - 会议档案由董事会秘书保存10年[16] - 规则由董事会拟定、修改、解释，审议通过生效[19]