会议审议 - 2025年9月15日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《审计委员会议事规则》[2] 审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[13] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[13] - 会议应于召开3日前发出通知，经全体委员一致同意可免除通知期限要求[14] 委员履职规定 - 委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权，应提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[18] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，董事会可撤销其委员职务[20] 决议相关 - 所作决议应经两名以上委员同意方为有效，委员每人享有一票表决权[27] - 现场会议表决方式为举手表决，通讯方式表决为签字方式[21][22] 工作内容 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] 记录与保存 - 决议需制作会议记录，成员应签名并妥善保存，记录应包含相关内容[24][25] - 需根据表决结果制作单独的会议决议，与会委员需签字确认，有不同意见可书面说明[25] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[25] 规则说明 - 议事规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[27] - 议事规则由董事会拟定、修改、解释，经董事会审议通过后生效[27]