证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-097 江苏晟楠电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.16《关于修订〈子公司管 理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...