证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-077 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 "《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体 董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等， 股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.12《关于制定〈董事、高 级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 ...