证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-091 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10《关于修订〈薪酬与考 核委员会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步 ...