航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-058 航锦科技股份有限公司 第十届董事会第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日以 邮件方式发出第十届董事会第 1 次临时会议通知，会议于 2025 年 9 月 15 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议， 会议结果合法有效。 会议由过半数董事共同推举的蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式 审议并通过了如下议案。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》和《董事会专业委员会工作细 ...