嘉友国际物流股份有限公司 战略委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 战略委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第六条 战略委员会的主要职责包括： 第八条 战略委员会的工作程序如下： （一）公司相关部门负责对重大投资/收购项目的基本情况进行调研与分析； （二）经营管理层明确项目投资/收购意向，开展协议磋商； 1 （一）研究公司长期发展战略规划并提出建议； （二）研究公司重大 ...