嘉友国际物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司 章程等有关规定，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事 ...